Mali Suçları Araştırma Kurulu’na (MASAK) banka hesaplarında anlık izleme ve dondurma yetkisi verilecek. AKP tarafından hazırlanan kanun teklifi, bilişim suçlarıyla etkin mücadele gerekçesiyle şüpheli hesap hareketlerinde anlık izleme sisteminin devreye sokulmasını amaçlanıyor.
Teklifin Meclis’in yeni yasama döneminde gündeme getirilmesi bekleniyor. 11. Yargı Paketi’nde yer alması öngörülen düzenleme, ekim ayı içinde Meclis Başkanlığı’na sunulacak.
KARA PARA İLE MÜCADELE
Türkiye’nin de üye olduğu Mali Eylem Görev Gücü’nün kara parayla mücadele için açıkladığı yeni kriterler MASAK mevzuatına dahil edilecek. Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’un şüpheli işlem bildirimine ilişkin maddeleri değiştirilecek.
Bildirim, bilgi ve belge verme maddelerine anlık takibi kolaylaştıracak eklemeler yapılacak. Bankalar ve finans kuruluşları aracılığıyla gerçekleştirilen işlemlerdeki mali polis denetiminin kapsamı genişletilecek.
SANİYELER İÇİNDE MÜDAHALE ETME YETKİSİ
MASAK’a yeni teknolojiler yardımıyla banka hesapları üzerinden yapılan şüpheli işlemlere saniyeler içinde müdahale etme yetkisi tanınacak. Kaynağı belirsiz kalan ve kişi veya kurumun maddi gücünün üstünde görülen hesap hareketliliklerinde anlık izleme sistemi devreye girecek.
Banka dolandırıcılığı başta olmak üzere bilişim suçlarına anında müdahale edilebilmesi amaçlanıyor. Hesaplara anında el konulması veya dondurma işlemleri için gereken hukuki zemin oluşturulacak.
OLAĞAN DIŞI HAREKETLİLİKLERE YAKIN TAKİP
MASAK’a verilen yeni yetkilerle banka hesaplarındaki olağandışı hareketlilikler yakın takibe alınacak. Anlık izleme sistemiyle şüpheli işlemlere saniyeler içinde müdahale imkanı sağlanacak.
Mali polis denetimi kapsamının genişletilmesiyle bankalar ve finans kuruluşları üzerinden yapılan işlemler daha sıkı denetlenecek. Kanun teklifi ile bilişim suçlarına karşı daha etkin mücadele hedefleniyor.