Ankara ve Sakarya hattında geniş yankı uyandıran soruşturmada, örgüt bağlantılı kişi ve şirketlerin yurt içi ile yurt dışındaki para ve mal varlığı hareketleri çok yönlü olarak incelemeye alındı. Başsavcılığın tespitlerine göre, bazı kişi ve şirketlerin kayıt dışı finansal transferleri kolaylaştırdığı ve suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik faaliyet yürüttüğü iddia ediliyor.
SAKARYALI İŞ İNSANI MUSTAFA KÖSEMUSUL GÖZALTINDA
Operasyon kapsamında gözaltına alınan isimler arasında dikkat çeken en önemli isimlerden biri Sakarya iş dünyasının tanınan figürlerinden Mustafa Kösemusul oldu. Uzun yıllar Sakarya 1. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyet Başkanlığını yürüten Kösemusul'un çeşitli şirketlerde ortaklıkları bulunuyor. Örgüt lideri olduğu öne sürülen Alihan Kuriş'in daha önce emniyette verdiği ifadede, kayınpederinin ortak olduğu şirketlerle herhangi bir ticari veya hukuki bağı bulunmadığını savunduğu kayıtlara geçmişti.
GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLERİN İSİMLERİ
Soruşturmanın 4. dalgası kapsamında gözaltına alınan 29 şüpheliden isimleri netleşenler şu şekilde sıralandı:
-
Recep Tutuş
-
Selim Aktaş
-
Ali Aydoğan
-
Mustafa Kösemusul
-
Necati Şahin
-
Şaban Kaya
-
Ziyaeddin Balcı
-
Mustafa Avcı
-
Mehmet Dursun
-
Mehmet Bilgehan Gülşen
-
Cengiz Bıyık
-
Emre Öztürk
-
Hilmi Enes Öncel
-
Mustafa Murad Türkbeyler
-
Ramazan Lafcı
-
Ramazan Yumaklı
-
Mustafa Öğdür
-
Mustafa Uysal
-
Yüksel Uçar
-
Sinan Bulat
-
Nurettin Kaya
-
Recep Duman
-
Enes Duman
-
İlyas Çiçek
-
Mehmet Bulat
-
Ali Bulat
-
Latifhan Bulat
23 ŞİRKETE KAYYUM ATANDI
Yürütülen mali incelemeler doğrultusunda, suç gelirlerinin aklanması ve finansal hareketlerin kontrolü amacıyla 23 şirkete kayyum atandı. Listede yer alan şirketler şunlardır:
-
Adresim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
-
Anser Özel Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ
-
Arkut Orman Ürünleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
-
Bkare Yapı Denetim Ltd. Şti.
-
Edupath Eğitim Teknolojileri Sanayi Ticaret AŞ
-
Emirler Matbaacılık ve Reklamcılık Ticaret Ltd. Şti.
-
Endurans Yapı Mühendislik ve Müşavirlik Sanayi Ticaret Ltd. Şti.
-
Ensmart Bilgi İletişim Teknolojileri Ltd. Şti.
-
Entat Kuruyemiş Gıda ve İnşaat Ltd. Şti.
-
Fidan Toprak Tarım Gıda Hayvancılık Sanayi ve Ticaret AŞ
-
Güneş Proje Mimarlık İnşaat ve Ticaret Ltd. Şti.
-
Haytek Klima ve Isıtma Sistemleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti.
-
İrfaniye Özel Eğitim Kurumları Ticaret AŞ
-
Medisan Deri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
-
Melt Dış Ticaret AŞ
-
MK Rüzgar ve Güneş Enerjisi Üretim AŞ
-
Natura Mimarlık Dekorasyon İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
-
Öz-Ka Tekstil İplik Sanayi ve Ticaret AŞ
-
Santis Global İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti.
-
Şanlı Yatırım Gayrimenkul Sanayi ve Ticaret AŞ
-
Şişli Liderler Akademi Eğitim Gıda ve Tekstil Hizmetleri Ltd. Şti.
-
Topkapı Patent Turizm İnşaat Danışmanlık Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti.
-
Vefa Kültür Akademi ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti.
DAHA ÖNCEKİ OPERASYONLARDA 81 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI
Devam eden soruşturmanın önceki aşamalarında da büyük operasyonlar gerçekleştirilmişti. Bu süreçte gözaltına alınan şüphelilerden 81'i çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanırken, 10 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştı. Ayrıca önceki operasyonlarda suç örgütüyle bağlantılı olduğu tespit edilen 50 şirket ile 4 derneğe de el konularak kayyum atanmıştı.
