Operasyon dalgası Sakarya’ya da sıçradı. Kentte karoser imalatı alanında faaliyet gösteren tanınmış şirketlerden Alkan Grup’un Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Alkan ile oğlu İbrahim Talha Alkan, yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alındı. Emniyetteki ilk işlemleri Sakarya’da tamamlanan baba ve oğlun, ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne sevk edildiği bildirildi.
4,3 MİLYAR LİRALIK FON HAREKETİ İNCELENİYOR
Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre, 6 Şubat ile 31 Aralık 2023 tarihleri arasında Ahbap Derneği hesaplarında toplam 4,3 milyar liralık bağış toplandı. Bu kaynağın 4,2 milyar liralık kısmının dernek kasasından çıkış yaptığı tespit edilirken, 950 milyon liranın doğrudan nakit olarak çekildiği belirlendi. Müfettiş incelemelerinde, nakit çekimlerden birinin tek seferde 500 milyon lira gibi devasa bir rakama ulaştığı kayıtlara geçti.
ŞİRKETLERE YÖNLENDİRİLEN MİLYONLAR MERCEK ALTINDA
Mali suçlarla mücadele birimlerinin hazırladığı raporlar, banka hareketleri ve şüpheli ifadeleri doğrultusunda, dernek hesaplarından 29 farklı şirket ile 7 şahıs şirketine toplam 1 milyar 757 milyon 547 bin 770 lira transfer edildiği saptandı.
Yürütülen tahkikatta yüksek tutarlı para transferlerinin bir kısmının karşılığında herhangi bir mal veya hizmet alımının bulunmadığı, nakliye süreçlerinde şahsi menfaat sağlandığı ve kamu kurumlarına yapıldığı bildirilen bazı teslimatların fatura bedellerinin gerçeği yansıtmadığı yönündeki iddialar detaylı şekilde araştırılıyor.
DERNEK YÖNETİCİLERİ VE İŞ İNSANLARI HEDEFTE
Elde edilen deliller ve mali analizler neticesinde, aralarında dönemin dernek yöneticileri ile dernekle ticari ilişki içinde bulunan şirket yetkililerinin de yer aldığı 53 şüpheli hakkında yakalama kararı uygulantı. Operasyonların devam ettiği ve soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü öğrenildi.
