Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen soruşturmada, Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı bahisle mücadele kapsamında kapsamlı bir çalışma başlattı.
SUÇ ZİNCİRİ
Ekiplerin incelemelerinde, şüphelilerin internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri belirlendi. Elde ettikleri gelirlerin izini kaybettirmek amacıyla, kripto varlık hesaplarında 816 Milyon TL değerinde çoklu transfer zinciri oluşturdukları saptandı. Ayrıca, yasa dışı yollarla kazanılan parayı kayıt altına almadan yasal ekonomiye sızdırarak, yurt içi ve yurt dışı uzantılarına para transferi yaptıkları tespit edildi. Bugüne kadar yaklaşık 3 milyar 700 milyon TL para transferi yaptıkları ve toplamda 37 milyar 645 milyon liralık hesap hareketine sahip oldukları ortaya çıktı.
9 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN
Soruşturma kapsamında, aralarında hakemlerin de bulunduğu şüphelilerin yakalanması için Mersin merkezli Bursa, Sakarya, Hatay, İstanbul, Çorum, Batman, Mardin ve Şırnak'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda ilk etapta 4'ü klasman hakemi olmak üzere 36 şüpheli yakalandı. Çalışmaların devam etmesiyle 2 şüphelinin daha gözaltına alınmasıyla toplam gözaltı sayısı 38'e ulaştı. Tüm şüpheliler, ifade işlemleri için jandarmaya götürüldü.
Gözaltına alınan 38 şüpheliden ele geçirilenler ise operasyonun büyüklüğünü gözler önüne serdi. Adreslerde ve şirket hesaplarında yapılan aramalarda 50 milyon TL'den fazla değere sahip:
-
630,000 Dolar
-
1,441,000 Euro
-
5.5 kilogram altın
-
200 kilogram gümüş
-
Soğuk cüzdanlarda bulunan kripto varlıklarına el konuldu.
Ayrıca, kara para aklama suçu kapsamında 2 şirkete ait tüm taşınır/taşınmaz mal varlığına, 3 gayrimenkule ve 6 lüks araca da el konuldu. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
